Від панянок з OnlyFans до фінмоніторингу

Думала, що тему з панянками з OnlyFans ми вже закінчили. Але колега, до якої за допомогою звернулися панянки, що отримали запити з податкової, розповідає цікаві речі… В процесі підготовки відповіді на запит податкової виявилось наступне:🔹

Сума, яку отримала панянка від OnlyFans, дещо відрізняється від суми, вказаної в запити подіткової;🔹

Плата за «створення контенту на OnlyFans» перераховувалась на декілька банківських рахунків, в т.ч. в іноземних банках. Тому якщо б «компетентний орган Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії» надавав інформацію ДПС по їх запиту, то інформація була б про всі суми, які надійшли на всі рахунки панянки. Але в запиті була вказана загальна сума платежів, що надійшли на рахунок лише одного українського банку. Так що, ТА-ДАМ! – переможцями стали ті 65 підписників, які проголосували 💯 за "фінмоніторинг банку". Тобто, банк відфільтрував інформацію по платнику (Fenix International LTD) та призначенню платежу (Плата за контент для OnlyFans) і злив цю інформацію податковій. А ми тут наговорювали на поліцію, яка і не думала відволікатися від «контрольних закупок» у повій, аби допомогти колегам з податкової))😉

І тут випливає ще один цікавий момент… Виходить, що податкова не стала напружуватися з складанням запиту до HMRC, а просто використала інформацію українського банку. А про нібито відповідь HMRC написали, щоб виглядало солідніше. А заодно трохи налякати панянок. Адже дізнатися, що тобою займаються податкові органи зразу двох країн – така собі історія🙁

Все це привід задуматись власникам рахунків як в іноземних, так і в українських банках. Так що, нарешті, попрощаємось з панянками з OnlyFans та плавно перейдемо до теми банківського фінмоніторингу. Адже незалежно від країни, він глобально не відрізняється, оскільки заснований на міжнародних стандартах у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML). Але про це поговоримо наступного разу.

👉 КІК: секретні матеріали