Друга хвиля розслідувань у Туреччині: 1070 осіб отримали турецькі паспорти незаконним шляхом 🧐

Ще у серпні слідчі з'ясували, що нерухомість продавали іноземним інвесторам за завищеними цінами. У результаті 687 осіб отримали громадянство з порушеннями, і влада вже почала позбавляти їх паспортів.

У другій хвилі перевірили угоди з 734 іноземцями, і 274 з них виявились фіктивними.

Що зробили в результаті:
– порушили справи проти 88 підозрюваних;
– затримали 72 особи;
– 1070 осіб незаконно отримали турецьке громадянство
– заарештували 2011 об'єктів нерухомості;
– заморозили 1 готель, 86 автомобілів, 2 яхти та 42 банківські рахунки;
- 30 компаній передали під управління призначених керуючих.

Щодо тих, хто, за даними слідства, вже отримав громадянство незаконним шляхом, розпочато процедуру його анулювання.

Ці новини свідчать, що перевірки інвестиційних угод у Туреччині не закінчуються після видачі паспорта. Влада повертається до оборудок минулих років і переглядає рішення про громадянство, якщо з'ясовується, що інвестиційні вимоги були виконані з порушеннями.

Ми раніше вже розповідали про схеми, які досі зустрічаються на ринку. Серед них:
• штучне завищення вартості нерухомості;
• повернення частини коштів інвестору після угоди;
• фіктивні угоди задля досягнення інвестиційного порога;
• приховані позики замість використання власних коштів;
• обіцянки «вирішити питання через зв'язки»;
• договори із обов'язковим зворотним викупом.

«Швидка економія» через кілька років може призвести до втрати паспорта. Тому в інвестиційній імміграції чистота угоди та надійні партнери часто важливіші за обіцяну знижку.

👉 КІК: секретні матеріали