🔎 Фінансовий моніторинг коштів — коли, чому і як? 📢 Нагадуємо, що коли ваш загальний обсяг інвестицій в ICU перевищує 400 тис. грн, ми перевіряємо джерела походження ваших коштів. 👩‍💼 Це так званий ризик орієнтований підхід, дотримання якого є прямим обов'язком всіх професійних учасників інвестиційного ринку як суб'єктів первинного фінансового моніторингу. ❓ Як це відбувається?💰 Кошти, які ви зараховуєте під торги на свій рахунок понад ваш первинний інвестиційний ліміт (400 тис. грн), будуть тимчасово заблоковані — ви побачите це в розділі Активи. Головне — без паніки. Ви нічого не порушили й ваші кошти та інвестиції в повній безпеці. У будь-який час ви можете їх вивести або підтвердити їх походження та продовжити інвестувати.📝 Все, що потрібно для підтвердження, — це відкрити розділ Торговельні ліміти в додатку ICU Trade (середня кнопка з лого), перевірити свій ліміт й у вкладці "Сума заблокованих грошових коштів" завантажити документ(и) про підтвердження фінансового стану.😉 За бажанням (й ми дуже рекомендуємо!!!), ви завжди можете проактивно заздалегідь підвантажити документи для підвищення інвестиційного ліміту, щоб бути певними в безперервності ваших інвестицій.📄 Які документи можна подати?1) Декларація про доходи (враховуються останні 10 років)2) Довідка з ПФУ — форма ОК-7, можна згенерувати через Дію (10 років)3) Довідка про зарплату/пенсію або банківська виписка про їх зарахування (10 років)4) Податкова декларація ФОП (10 років)5) Довідка з податкової про доходи (10 років)6) Свідоцтво про спадщину (5 років)7) Договір дарування (5 років)8) Документ про продаж майна — авто, квартири, землі, цінних паперів тощо (5 років)9) Документ про страхове відшкодування (5 років)10) Підтвердження виплати дивідендів — банківська виписка (5 років)11) Документи про доходи від інтелектуальної власності — гонорари (5 років)12) Договір оренди свого житла/приміщення + підтвердження оплати (5 років)13) Довідка з банку про виплачені відсотки за депозитом (5 років)14) Виграш у лотерею з підтвердженням виплати (5 років) ➕ Також підійдуть інші підтверджуючі документи, зокрема про спільні родинні заощадження (з документами про родинні зв'язки).➡️ Що далі?🤝 Протягом 24 годин у робочі дні ми розглянемо ваші документи. У разі успішного підтвердження доходів — ваш ліміт інвестування у розділі Торговельні ліміт буде збільшено відповідно до рівня ваших доходів. Якщо наданих документів буде недостатньо, ваш ліміт буде збережено на рівні 400 тис., а надлишкові кошти ви зможете вивести назад на свій банківський рахунок.