Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином.У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на однакові суми – понад 40 млн грн. Реальних розрахунків не було. Ні за імпортом, ні за експортом.Як  працювала схема: на папері оформлювався фіктивний імпорт, цим створювалась нібито законна історія походження бурштину, а далі вже нелегально видобутий в Україні камінь вивозився за кордон завдяки “намальованим” документам. Паралельно формується і фіктивний податковий кредит: при імпорті сплачується ПДВ, при експорті – 0%, а далі цей ресурс використовувався для мінімізації або відшкодування ПДВ.Борги по імпорту й експорту, ймовірно, просто перекривалися заліком зустрічних вимог – без реального руху коштів. У підсумку бурштин вивезений, а доходи можуть залишатися за межами України.Тобто в одній схемі одразу все:▪️легалізація нелегального бурштину, ▪️фіктивний ПДВ, ▪️виведення грошей за кордон.Відповідні матеріали передали правоохоронцям.